镇江农商银行关于召开第二十二次股东会的公告

　　根据法律法规以及《镇江农商银行章程》，镇江农商银行定于2026年6月26日（星期五）14：45、在本行五楼第三会议室（镇江市润州区长江路97号）召开第二十二次股东会。会议公告于2026年6月6日通过《镇江日报》发布。

　　会议方式：现场会议、投票表决。

　　参会人员：镇江农商银行股东或其委托代理人，镇江农商银行董事会董事、高管以及见证律师等。

　　会议内容：审议董事会年度工作报告，董事会审计委员会年度监督工作报告，财务预算执行及预算编制报告，利润分配及股金分红方案，董事会对董事履行职责的评价报告，董事会审计委员会关于董事会、原监事会、高级管理层及其成员履职评价报告，独立董事履职情况报告；听取关联交易管理专项报告，大股东履约情况报告。

　　会议登记：本行股东均有权出席或委托代理人出席本次会议。拟出席本次会议的股东或其委托代理人登记截止时间为2026年6月21日17:30，工作日登记时间为每天8:30－17:30。登记地点为镇江农商银行二十楼董事会办公室（镇江市润州区长江路97号）。自然人股东持本人有效身份证件原件及股金证原件办理登记；如委托代理人出席的，代理人持授权委托书、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件、股金证原件办理登记。企业法人股东由法定代表人亲自出席的，持加盖公章的营业执照复印件和法定代表人有效身份证件原件及股金证原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人持加盖公章的企业营业执照和法定代表人有效身份证件的复印件、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、代理人有效身份证件原件及股金证原件办理登记。股东或其委托代理人应在登记时间内持上述登记资料到指定的登记地点进行现场登记，登记时，上述登记资料除身份证原件和股金证原件外，由镇江农商银行收取保管。

　　联系方式：丁纳微，0511-85013718，18021226712；镇江市润州区长江路97号二十楼镇江农商银行董事会办公室。

　　镇江农商银行

附件镇江农商银行第二十二次股东会股东回执单及委托书.doc　　2026年6月8日